| Function name |
анализирует продукты, услуги и клиентов СФМ подверженности рискам легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ) на основании направляемых сообщений СФМ; |
| BPA |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Department |
Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга |
| Sphere |
другие направления |
| Sub-sphere |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Func. group |
13 Прочие |
| Func. subgroup |
9 Прочие |
| Func. task |
9) обеспечение создания современных видов вооружения, военной и специальной техники в интересах повышения и укрепления обороноспособности, безопасности и правопорядка в государстве; |
| Function type |
Стратегическая |
| Legislation |
Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14) |
| Target task |
отсутствует |
| Function description |
анализирует продукты, услуги и клиентов СФМ подверженности рискам легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ) на основании направляемых сообщений СФМ; |
| Digital maturity |
частичная автоматизация |
| Public service |
— |