| Function name |
автоматизация процессов оперативного анализа, а также алгоритмов формирования Реестра бенефициарных собственников юридических лиц, в том числе в соответствии с бизнес-требованиями (техническими заданиями) оперативного анализа; |
| BPA |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Department |
Департамент оперативного анализа |
| Sphere |
другие направления |
| Sub-sphere |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Func. group |
13 Прочие |
| Func. subgroup |
9 Прочие |
| Func. task |
4) государственное управление в регулируемых сферах; |
| Function type |
Реализационная |
| Legislation |
Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закона о ПОД/ФТ) |
| Target task |
отсутствует |
| Function description |
автоматизация процессов оперативного анализа, а также алгоритмов формирования Реестра бенефициарных собственников юридических лиц, в том числе в соответствии с бизнес-требованиями (техническими заданиями) оперативного анализа; |
| Digital maturity |
частичная автоматизация |
| Public service |
— |