| Function name |
взаимодействует с государственными, правоохранительными и специальными государственными органами Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в пределах своей компетенции, в том числе в рамках подписанных меморандумов и соглашений; |
| BPA |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Department |
Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов |
| Sphere |
другие направления |
| Sub-sphere |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Func. group |
13 Прочие |
| Func. subgroup |
9 Прочие |
| Func. task |
5) соблюдение гендерного баланса при принятии на работу и продвижении сотрудников; |
| Function type |
Регулятивная |
| Legislation |
Совместный Приказ (АФМ, МЮ, МИИР, АПК, КНБ, ГП, МИД, МВД) «Об утверждении Правил взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распростронения оружия массового уничтожения между уполномоченным органом по финансовому мониторингу и государственными органами Республики Казахстан, правоохранительными и специальными государственными органами Республики Казахстан |
| Target task |
отсутствует |
| Function description |
взаимодействует с государственными, правоохранительными и специальными государственными органами Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в пределах своей компетенции, в том числе в рамках подписанных меморандумов и соглашений; |
| Digital maturity |
частичная автоматизация |
| Public service |
— |