| Function name |
рассматривает информацию (не противоречащую законодательству), поступившую согласно подпункта 1) пункта 2 статьи 18 Закона от службы экономических расследований и их территориальных подразделений при наличии оснований полагать, что деятельность физических и юридических лиц связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с неограниченным сроком исполнения, а также принятия к сведению такую информацию; |
| BPA |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Department |
Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов |
| Sphere |
другие направления |
| Sub-sphere |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Func. group |
13 Прочие |
| Func. subgroup |
9 Прочие |
| Func. task |
6) создание эффективной системы оборонно-промышленного комплекса; |
| Function type |
Регулятивная |
| Legislation |
Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года №191-IV |
| Target task |
отсутствует |
| Function description |
рассматривает информацию (не противоречащую законодательству), поступившую согласно подпункта 1) пункта 2 статьи 18 Закона от службы экономических расследований и их территориальных подразделений при наличии оснований полагать, что деятельность физических и юридических лиц связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с неограниченным сроком исполнения, а также принятия к сведению такую информацию; |
| Digital maturity |
частичная автоматизация |
| Public service |
— |