| Function name |
внесение предложений в пределах компетенции по внесению изменений и дополнений в: Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции; Правила оперативного и тактического анализа; Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, а также мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем; Правила предоставления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу; Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; |
| BPA |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Department |
Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов |
| Sphere |
другие направления |
| Sub-sphere |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Func. group |
13 Прочие |
| Func. subgroup |
9 Прочие |
| Func. task |
1) формирование и реализация государственной политики в сферах промышленности; развития внутристрановой ценности; горно-металлургического комплекса; машиностроения; угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов; безопасности машин и оборудования; безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью; контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности; производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; ювелирных и других изделий; создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон; государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана; государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы; архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; жилищных отношений; коммунального хозяйства; водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов; теплоэнергетики и электроэнергетики, в части потребления тепловой и электрической энергии; долевого участия в жилищном строительстве; оборонной промышленности; |
| Function type |
Регулятивная |
| Legislation |
Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года №191-IV |
| Target task |
отсутствует |
| Function description |
внесение предложений в пределах компетенции по внесению изменений и дополнений в:
Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции;
Правила оперативного и тактического анализа;
Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, а также мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем;
Правила предоставления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу;
Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; |
| Digital maturity |
частичная автоматизация |
| Public service |
— |