| Function name |
направляет подготовленные структурными подразделениями Агентства информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, поиском и возвратом преступных активов, компетентным органам иностранного государства, уведомлений об отказе в передаче информации, сведений и документов с указанием оснований для отказа; |
| BPA |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Department |
Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов |
| Sphere |
другие направления |
| Sub-sphere |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Func. group |
13 Прочие |
| Func. subgroup |
9 Прочие |
| Func. task |
16) осуществление иных задач, возложенных на Министерство, в пределах своей компетенции. |
| Function type |
Регулятивная |
| Legislation |
Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года |
| Target task |
отсутствует |
| Function description |
направляет подготовленные структурными подразделениями Агентства информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, поиском и возвратом преступных активов, компетентным органам иностранного государства, уведомлений об отказе в передаче информации, сведений и документов с указанием оснований для отказа; |
| Digital maturity |
частичная автоматизация |
| Public service |
— |