Function name	осуществляет тактический анализ по операциям, признанными подозрительными субъектами финансового мониторинга (приостановленные операции в сфере отмывания доходов), и принимает решение о приостановлении либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции. В случае принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан
BPA	"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ
Department	Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов
Sphere	другие направления
Sub-sphere	иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан
Func. group	13 Прочие
Func. subgroup	9 Прочие
Func. task	13) руководство в области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;
Function type	Регулятивная
Legislation	Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года
Target task	отсутствует
Function description	осуществляет тактический анализ по операциям, признанными подозрительными субъектами финансового мониторинга (приостановленные операции в сфере отмывания доходов), и принимает решение о приостановлении либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции. В случае принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан
Digital maturity	частичная автоматизация
Public service	—

Related business processes