| Function name |
принятие решения о приостановлении операции с деньгами и (или) иным имуществом, которая была признана субъектом финансового мониторинга подозрительной в торговле наркотиками, людьми, организационным преступным группам, мошенничества и распространения оружия массового уничтожения либо об отсутствии необходимости в приостановлении такой операции; |
| BPA |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Department |
Департамент финансового мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса, финансирования распространения оружия массового уничтожения |
| Sphere |
другие направления |
| Sub-sphere |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Func. group |
13 Прочие |
| Func. subgroup |
9 Прочие |
| Func. task |
10) поддержка и дальнейшее развитие экспортного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса; |
| Function type |
Регулятивная |
| Legislation |
ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
| Target task |
отсутствует |
| Function description |
принятие решения о приостановлении операции с деньгами и (или) иным имуществом, которая была признана субъектом финансового мониторинга подозрительной в торговле наркотиками, людьми, организационным преступным группам, мошенничества и распространения оружия массового уничтожения либо об отсутствии необходимости в приостановлении такой операции; |
| Digital maturity |
частичная автоматизация |
| Public service |
— |