| Function name |
установить имело ли место легализация (отмывание) преступных доходов, методы способы введения такого имущества в легальный оборот определить размер полученного преступного дохода либо его стоимостного эквивалента; |
| BPA |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Department |
Следственный департамент |
| Sphere |
общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
| Sub-sphere |
правоохранительная деятельность |
| Func. group |
3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
| Func. subgroup |
1 Правоохранительная деятельность |
| Func. task |
6) создание эффективной системы оборонно-промышленного комплекса; |
| Function type |
Реализационная |
| Legislation |
ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
| Target task |
отсутствует |
| Function description |
установить имело ли место легализация (отмывание) преступных доходов, методы способы введения такого имущества в легальный оборот определить размер полученного преступного дохода либо его стоимостного эквивалента; |
| Digital maturity |
частичная автоматизация |
| Public service |
— |