| Function name |
осуществляет тактический анализ по операциям, признанными подозрительными субъектами финансового мониторинга (приостановленные операции в сфере коррупционных преступлений), и принимает решение о приостановлении либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции. В случае принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан; |
| BPA |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Department |
Департамент антикоррупционного финансового мониторинга |
| Sphere |
другие направления |
| Sub-sphere |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Func. group |
13 Прочие |
| Func. subgroup |
9 Прочие |
| Func. task |
3) осуществление государственного контроля в регулируемых сферах; |
| Function type |
Реализационная |
| Legislation |
ЗРК «О ПОД/ФТ» |
| Target task |
отсутствует |
| Function description |
осуществляет тактический анализ по операциям, признанными подозрительными субъектами финансового мониторинга (приостановленные операции в сфере коррупционных преступлений), и принимает решение о приостановлении либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции. В случае принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан; |
| Digital maturity |
частичная автоматизация |
| Public service |
— |