| Function name |
рассматривает информацию, поступившую в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона о ПОД/ФТ, при наличии оснований полагать, что деятельность публичных должностных лиц государственных органов и квазигосударственного сектора, их супругов и близких родственников связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в том числе с неограниченным сроком исполнения, а также принятие к сведению такой информаций; |
| BPA |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Department |
Департамент антикоррупционного финансового мониторинга |
| Sphere |
другие направления |
| Sub-sphere |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Func. group |
13 Прочие |
| Func. subgroup |
9 Прочие |
| Func. task |
3) осуществление государственного контроля в регулируемых сферах; |
| Function type |
Реализационная |
| Legislation |
ЗРК «О ПОД/ФТ» |
| Target task |
отсутствует |
| Function description |
рассматривает информацию, поступившую в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона о ПОД/ФТ, при наличии оснований полагать, что деятельность публичных должностных лиц государственных органов и квазигосударственного сектора, их супругов и близких родственников связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в том числе с неограниченным сроком исполнения, а также принятие к сведению такой информаций; |
| Digital maturity |
частичная автоматизация |
| Public service |
— |