| Функция атауы |
проводит ежемесячный анализ на наличие признаков нарушений СФМ подконтрольных Агентству законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ; |
| БББ |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга |
| Сала |
другие направления |
| Қосалқы сала |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. тобы |
13 Прочие |
| Функц. қосалқы тобы |
9 Прочие |
| Функц. міндеті |
8) использование научно-технологического и производственного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса в гражданских отраслях промышленности; |
| Функция түрі |
Контрольная |
| Заңнама |
Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; |
| Мақсатты міндет |
отсутствует |
| Функция сипаттамасы |
проводит ежемесячный анализ на наличие признаков нарушений СФМ подконтрольных Агентству законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ; |
| Цифрлық кемелдік |
частичная автоматизация |
| Мемлекеттік қызмет |
— |