| Функция атауы |
рассматривает информацию (не противоречащую законодательству), поступившую согласно подпункта 1) пункта 2 статьи 18 Закона от службы экономических расследований и их территориальных подразделений при наличии оснований полагать, что деятельность физических и юридических лиц связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с неограниченным сроком исполнения, а также принятия к сведению такую информацию; |
| БББ |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов |
| Сала |
другие направления |
| Қосалқы сала |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. тобы |
13 Прочие |
| Функц. қосалқы тобы |
9 Прочие |
| Функц. міндеті |
6) создание эффективной системы оборонно-промышленного комплекса; |
| Функция түрі |
Регулятивная |
| Заңнама |
Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года №191-IV |
| Мақсатты міндет |
отсутствует |
| Функция сипаттамасы |
рассматривает информацию (не противоречащую законодательству), поступившую согласно подпункта 1) пункта 2 статьи 18 Закона от службы экономических расследований и их территориальных подразделений при наличии оснований полагать, что деятельность физических и юридических лиц связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с неограниченным сроком исполнения, а также принятия к сведению такую информацию; |
| Цифрлық кемелдік |
частичная автоматизация |
| Мемлекеттік қызмет |
— |