Функция атауы	внесение предложений в пределах компетенции по внесению изменений и дополнений в: Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции; Правила оперативного и тактического анализа; Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, а также мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем; Правила предоставления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу; Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
БББ	"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ
Департамент	Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов
Сала	другие направления
Қосалқы сала	иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан
Функц. тобы	13 Прочие
Функц. қосалқы тобы	9 Прочие
Функц. міндеті	1) формирование и реализация государственной политики в сферах промышленности; развития внутристрановой ценности; горно-металлургического комплекса; машиностроения; угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов; безопасности машин и оборудования; безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью; контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности; производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; ювелирных и других изделий; создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон; государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана; государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы; архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; жилищных отношений; коммунального хозяйства; водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов; теплоэнергетики и электроэнергетики, в части потребления тепловой и электрической энергии; долевого участия в жилищном строительстве; оборонной промышленности;
Функция түрі	Регулятивная
Заңнама	Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года №191-IV
Мақсатты міндет	отсутствует
Функция сипаттамасы	внесение предложений в пределах компетенции по внесению изменений и дополнений в: Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции; Правила оперативного и тактического анализа; Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, а также мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем; Правила предоставления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу; Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Цифрлық кемелдік	частичная автоматизация
Мемлекеттік қызмет	—

Байланысты бизнес-процестер