Функция атауы	осуществляет тактический анализ по операциям, признанными подозрительными субъектами финансового мониторинга (приостановленные операции в сфере отмывания доходов), и принимает решение о приостановлении либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции. В случае принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан
БББ	"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ
Департамент	Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов
Сала	другие направления
Қосалқы сала	иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан
Функц. тобы	13 Прочие
Функц. қосалқы тобы	9 Прочие
Функц. міндеті	13) руководство в области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;
Функция түрі	Регулятивная
Заңнама	Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года
Мақсатты міндет	отсутствует
Функция сипаттамасы	осуществляет тактический анализ по операциям, признанными подозрительными субъектами финансового мониторинга (приостановленные операции в сфере отмывания доходов), и принимает решение о приостановлении либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции. В случае принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан
Цифрлық кемелдік	частичная автоматизация
Мемлекеттік қызмет	—

Байланысты бизнес-процестер