| Функция атауы |
внесение предложений в пределах компетенции по внесению изменений и дополнений в: Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции; Правила оперативного и тактического анализа; Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, а также мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем; Правила предоставления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу; Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; |
| БББ |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов |
| Сала |
другие направления |
| Қосалқы сала |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. тобы |
13 Прочие |
| Функц. қосалқы тобы |
9 Прочие |
| Функц. міндеті |
10) поддержка и дальнейшее развитие экспортного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса; |
| Функция түрі |
Регулятивная |
| Заңнама |
Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года |
| Мақсатты міндет |
отсутствует |
| Функция сипаттамасы |
внесение предложений в пределах компетенции по внесению изменений и дополнений в:
Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции;
Правила оперативного и тактического анализа;
Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, а также мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем;
Правила предоставления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу;
Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; |
| Цифрлық кемелдік |
частичная автоматизация |
| Мемлекеттік қызмет |
— |