| Функция атауы |
при наличии оснований полагать, что деятельность физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица связана с финансированием наркобизнеса, торговли людьми, организационным преступным группам, мошенничества и распространения оружия массового уничтожения направление информации (инициативно) в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией и уведомление об этом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан; |
| БББ |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент финансового мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса, финансирования распространения оружия массового уничтожения |
| Сала |
другие направления |
| Қосалқы сала |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. тобы |
13 Прочие |
| Функц. қосалқы тобы |
9 Прочие |
| Функц. міндеті |
10) поддержка и дальнейшее развитие экспортного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса; |
| Функция түрі |
Регулятивная |
| Заңнама |
ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
| Мақсатты міндет |
отсутствует |
| Функция сипаттамасы |
при наличии оснований полагать, что деятельность физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица связана с финансированием наркобизнеса, торговли людьми, организационным преступным группам, мошенничества и распространения оружия массового уничтожения направление информации (инициативно) в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией и уведомление об этом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан; |
| Цифрлық кемелдік |
частичная автоматизация |
| Мемлекеттік қызмет |
— |