| Функция атауы |
рассматривает информацию, поступившую в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона о ПОД/ФТ, при наличии оснований полагать, что деятельность публичных должностных лиц государственных органов и квазигосударственного сектора, их супругов и близких родственников связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в том числе с неограниченным сроком исполнения, а также принятие к сведению такой информаций; |
| БББ |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент антикоррупционного финансового мониторинга |
| Сала |
другие направления |
| Қосалқы сала |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. тобы |
13 Прочие |
| Функц. қосалқы тобы |
9 Прочие |
| Функц. міндеті |
3) осуществление государственного контроля в регулируемых сферах; |
| Функция түрі |
Реализационная |
| Заңнама |
ЗРК «О ПОД/ФТ» |
| Мақсатты міндет |
отсутствует |
| Функция сипаттамасы |
рассматривает информацию, поступившую в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона о ПОД/ФТ, при наличии оснований полагать, что деятельность публичных должностных лиц государственных органов и квазигосударственного сектора, их супругов и близких родственников связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в том числе с неограниченным сроком исполнения, а также принятие к сведению такой информаций; |
| Цифрлық кемелдік |
частичная автоматизация |
| Мемлекеттік қызмет |
— |