| Наименование функции |
проводит ежемесячный анализ на наличие признаков нарушений СФМ законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ; |
| АБП |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга |
| Сфера |
другие направления |
| Подсфера |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. группа |
13 Прочие |
| Функц. подгруппа |
9 Прочие |
| Функц. задача |
9) обеспечение создания современных видов вооружения, военной и специальной техники в интересах повышения и укрепления обороноспособности, безопасности и правопорядка в государстве; |
| Тип функции |
Контрольная |
| Законодательство |
Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; |
| Целевая задача |
отсутствует |
| Описание функции |
проводит ежемесячный анализ на наличие признаков нарушений СФМ законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ; |
| Цифровая зрелость |
частичная автоматизация |
| Госуслуга |
— |