| Наименование функции |
анализирует продукты, услуги и клиентов СФМ подверженности рискам легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ) на основании направляемых сообщений СФМ; |
| АБП |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга |
| Сфера |
другие направления |
| Подсфера |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. группа |
13 Прочие |
| Функц. подгруппа |
9 Прочие |
| Функц. задача |
9) обеспечение создания современных видов вооружения, военной и специальной техники в интересах повышения и укрепления обороноспособности, безопасности и правопорядка в государстве; |
| Тип функции |
Стратегическая |
| Законодательство |
Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14) |
| Целевая задача |
отсутствует |
| Описание функции |
анализирует продукты, услуги и клиентов СФМ подверженности рискам легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ) на основании направляемых сообщений СФМ; |
| Цифровая зрелость |
частичная автоматизация |
| Госуслуга |
— |