| Наименование функции |
подготавливает аналитические материалы, содержащие сведения об отобранных участниках финансовых операций, признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований, для направления в соответствующие подразделения Агентства; |
| АБП |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов |
| Сфера |
другие направления |
| Подсфера |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. группа |
13 Прочие |
| Функц. подгруппа |
9 Прочие |
| Функц. задача |
6) создание эффективной системы оборонно-промышленного комплекса; |
| Тип функции |
Регулятивная |
| Законодательство |
Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года №191-IV |
| Целевая задача |
отсутствует |
| Описание функции |
подготавливает аналитические материалы, содержащие сведения об отобранных участниках финансовых операций, признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований, для направления в соответствующие подразделения Агентства; |
| Цифровая зрелость |
частичная автоматизация |
| Госуслуга |
— |