| Наименование функции |
осуществляет учет переданной информаций в компетентные органы иностранных государств и полученной от компетентных органов иностранных государств в рамках информационного обмена в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, поиска и возврата преступных активов; |
| АБП |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов |
| Сфера |
другие направления |
| Подсфера |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. группа |
13 Прочие |
| Функц. подгруппа |
9 Прочие |
| Функц. задача |
16) осуществление иных задач, возложенных на Министерство, в пределах своей компетенции. |
| Тип функции |
Регулятивная |
| Законодательство |
Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года |
| Целевая задача |
отсутствует |
| Описание функции |
осуществляет учет переданной информаций в компетентные органы иностранных государств и полученной от компетентных органов иностранных государств в рамках информационного обмена в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, поиска и возврата преступных активов; |
| Цифровая зрелость |
частичная автоматизация |
| Госуслуга |
— |