| Наименование функции |
проводит анализ финансовых операций, проводимые (совершенные) юридическими и физическими лицами с целью поиска активов, добытых преступным путем, и их возврату; |
| АБП |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов |
| Сфера |
другие направления |
| Подсфера |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. группа |
13 Прочие |
| Функц. подгруппа |
9 Прочие |
| Функц. задача |
8) использование научно-технологического и производственного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса в гражданских отраслях промышленности; |
| Тип функции |
Регулятивная |
| Законодательство |
Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года |
| Целевая задача |
отсутствует |
| Описание функции |
проводит анализ финансовых операций, проводимые (совершенные) юридическими и физическими лицами с целью поиска активов, добытых преступным путем, и их возврату; |
| Цифровая зрелость |
частичная автоматизация |
| Госуслуга |
— |