Наименование функции	осуществляет тактический анализ по операциям, признанными подозрительными субъектами финансового мониторинга (приостановленные операции в сфере отмывания доходов), и принимает решение о приостановлении либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции. В случае принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан
АБП	"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ
Департамент	Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов
Сфера	другие направления
Подсфера	иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан
Функц. группа	13 Прочие
Функц. подгруппа	9 Прочие
Функц. задача	13) руководство в области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;
Тип функции	Регулятивная
Законодательство	Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года
Целевая задача	отсутствует
Описание функции	осуществляет тактический анализ по операциям, признанными подозрительными субъектами финансового мониторинга (приостановленные операции в сфере отмывания доходов), и принимает решение о приостановлении либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции. В случае принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан
Цифровая зрелость	частичная автоматизация
Госуслуга	—

Связанные бизнес-процессы