| Наименование функции |
осуществление сбора и обработки информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в целях построения и выдвижения гипотез, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, торговли людьми, организационным преступным группам, мошенничества и распространения оружия массового уничтожения; |
| АБП |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент финансового мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса, финансирования распространения оружия массового уничтожения |
| Сфера |
другие направления |
| Подсфера |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. группа |
13 Прочие |
| Функц. подгруппа |
9 Прочие |
| Функц. задача |
10) поддержка и дальнейшее развитие экспортного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса; |
| Тип функции |
Регулятивная |
| Законодательство |
ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
| Целевая задача |
отсутствует |
| Описание функции |
осуществление сбора и
обработки информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в целях построения и выдвижения гипотез, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, торговли людьми, организационным преступным группам, мошенничества и распространения оружия массового уничтожения; |
| Цифровая зрелость |
частичная автоматизация |
| Госуслуга |
— |