| Наименование функции |
внесение в пределах компетенции управления предложений по изменению и дополнению в: Правила предоставления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов; Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции; Правила оперативного и тактического анализа; Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, а также мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем; Правила предоставления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу; Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; |
| АБП |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент антикоррупционного финансового мониторинга |
| Сфера |
другие направления |
| Подсфера |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. группа |
13 Прочие |
| Функц. подгруппа |
9 Прочие |
| Функц. задача |
16) осуществление иных задач, возложенных на Министерство, в пределах своей компетенции. |
| Тип функции |
Реализационная |
| Законодательство |
ЗРК «О ПОД/ФТ» |
| Целевая задача |
отсутствует |
| Описание функции |
внесение в пределах компетенции управления предложений по изменению и дополнению в:
Правила предоставления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов;
Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции;
Правила оперативного и тактического анализа;
Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, а также мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем;
Правила предоставления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу;
Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; |
| Цифровая зрелость |
частичная автоматизация |
| Госуслуга |
— |