| Наименование функции |
проводит анализ финансовых операций, проводимых (совершенных) публичными должностными лицами государственных органов и квазигосударственного сектора, входящих в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, а также финансовых операций, проводимых (совершенных) супругами, близкими родственниками и (или) аффилированными лицами таких публичных должностных лиц, с целью противодействия коррупционным преступлениям, иным правонарушениям таких публичных должностных лиц, предшествующим легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; |
| АБП |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент антикоррупционного финансового мониторинга |
| Сфера |
другие направления |
| Подсфера |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. группа |
13 Прочие |
| Функц. подгруппа |
9 Прочие |
| Функц. задача |
3) осуществление государственного контроля в регулируемых сферах; |
| Тип функции |
Реализационная |
| Законодательство |
ЗРК «О ПОД/ФТ» |
| Целевая задача |
отсутствует |
| Описание функции |
проводит анализ финансовых операций, проводимых (совершенных) публичными должностными лицами государственных органов и квазигосударственного сектора, входящих в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, а также финансовых операций, проводимых (совершенных) супругами, близкими родственниками и (или) аффилированными лицами таких публичных должностных лиц, с целью противодействия коррупционным преступлениям, иным правонарушениям таких публичных должностных лиц, предшествующим легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; |
| Цифровая зрелость |
частичная автоматизация |
| Госуслуга |
— |