| Наименование функции |
осуществляет тактический анализ по операциям, признанными подозрительными субъектами финансового мониторинга (приостановленные операции в сфере коррупционных преступлений), и принимает решение о приостановлении либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции. В случае принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан; |
| АБП |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент антикоррупционного финансового мониторинга |
| Сфера |
другие направления |
| Подсфера |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. группа |
13 Прочие |
| Функц. подгруппа |
9 Прочие |
| Функц. задача |
3) осуществление государственного контроля в регулируемых сферах; |
| Тип функции |
Реализационная |
| Законодательство |
ЗРК «О ПОД/ФТ» |
| Целевая задача |
отсутствует |
| Описание функции |
осуществляет тактический анализ по операциям, признанными подозрительными субъектами финансового мониторинга (приостановленные операции в сфере коррупционных преступлений), и принимает решение о приостановлении либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции. В случае принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан; |
| Цифровая зрелость |
частичная автоматизация |
| Госуслуга |
— |