| Наименование функции |
рассматривает информацию, поступившую в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона о ПОД/ФТ, при наличии оснований полагать, что деятельность публичных должностных лиц государственных органов и квазигосударственного сектора, их супругов и близких родственников связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в том числе с неограниченным сроком исполнения, а также принятие к сведению такой информаций; |
| АБП |
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ |
| Департамент |
Департамент антикоррупционного финансового мониторинга |
| Сфера |
другие направления |
| Подсфера |
иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан |
| Функц. группа |
13 Прочие |
| Функц. подгруппа |
9 Прочие |
| Функц. задача |
3) осуществление государственного контроля в регулируемых сферах; |
| Тип функции |
Реализационная |
| Законодательство |
ЗРК «О ПОД/ФТ» |
| Целевая задача |
отсутствует |
| Описание функции |
рассматривает информацию, поступившую в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона о ПОД/ФТ, при наличии оснований полагать, что деятельность публичных должностных лиц государственных органов и квазигосударственного сектора, их супругов и близких родственников связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в том числе с неограниченным сроком исполнения, а также принятие к сведению такой информаций; |
| Цифровая зрелость |
частичная автоматизация |
| Госуслуга |
— |